Como cumplir con la regulación
Cumplir con las normativas de las distintas entidades regulatorias es sumamente importante no solo para evitar sanciones o inclusive la suspensión de las operaciones, sino también para alinearse a las mejores prácticas de mercado, para así, disminuir riesgos operativos que permitan tener una operación sustentable a largo plazo.
Continua ExplorandoSeguridad
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Cumplimiento
Quanto® ofrece una gran cantidad de elementos para dar cumplimiento a la
normativa de SHCP, SAT, CNBV, CNSF, Condusef, entre otros. Tanto para Arrendadoras y
empresas de Factoraje, SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPs, Uniones de Crédito, Fintech y Bancos.
Algunos de estos elementos incluyen Matrices de Riesgo (EBR), Conocimiento del
Cliente (KYC), Alertas automáticas, limites de operación. Asi como reportes que
se envían a las entidades regulatorias como reportes de operaciones relevantes, inusuales e
internas preocupantes