Identificación y control
Concentre la información de clientes, usuarios y Beneficiarios Controladores vinculados con cada operación.
Cumplimiento · Módulo Quanto
Actividades Vulnerables
Organice la identificación de clientes, el seguimiento de operaciones y la preparación de avisos aplicables a Actividades Vulnerables.
El reto de la institución
Cumplir obligaciones que cambian según la actividad y el monto operado.
Cada Actividad Vulnerable tiene criterios específicos de identificación y aviso. Algunas operaciones deben acumularse, documentar al Beneficiario Controlador y conservar evidencia suficiente para atender revisiones de la autoridad.
La respuesta de Quanto
Control desde la identificación hasta la presentación del aviso.
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Integra los datos y documentos necesarios para identificar a las personas que participan en cada operación.
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Registra a la persona física que obtiene el beneficio final o ejerce el control efectivo.
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Evalúa los umbrales aplicables y agrupa operaciones relacionadas durante el periodo correspondiente.
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Identifica operaciones que requieren documentación adicional, revisión o presentación ante la autoridad.
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Organiza la información necesaria para presentar avisos o informes en ceros y conservar su evidencia.
Capacidades del módulo
Funciones propias de Actividades Vulnerables.
Estos conceptos forman el núcleo funcional del módulo. Cada uno responde a una necesidad concreta y evita mezclar la lógica financiera u operativa con herramientas de configuración general.
Umbrales y acumulación
Evalúe montos de identificación y aviso y agrupe operaciones relacionadas durante el periodo aplicable.
Seguimiento regulatorio
Detecte operaciones que requieren documentos adicionales, análisis o presentación ante la autoridad.
Avisos y evidencia
Prepare avisos o informes en ceros y conserve la información necesaria para su seguimiento y revisión.
Resultado para la institución
Cumplimiento ordenado desde la operación.
La institución identifica oportunamente las operaciones sujetas a control, reduce revisiones manuales y mantiene la información necesaria para presentar avisos y atender requerimientos de la autoridad.
Funcionalidad transversal
Herramientas que complementan el proceso.
Se configuran de forma independiente y se conectan con Actividades Vulnerables cuando la operación lo requiere. Así amplían el módulo sin confundirse con sus capacidades propias.
Formatos
Genere solicitudes, contratos, carátulas y reportes con la información registrada en el módulo.
Digitalización
Integre identificaciones, comprobantes y evidencias al expediente correspondiente, con historial y vigencia.
Flujos
Coordine revisiones, autorizaciones y excepciones sin alterar la lógica funcional propia del módulo.
Notificaciones
Active avisos para eventos, tareas, vencimientos o cambios de estado relevantes para usuarios y clientes.
Campos personalizados
Añada datos específicos de la institución cuando la información estándar del proceso no sea suficiente.