Identidad única
Registre personas físicas, morales y fideicomisos una sola vez, evitando duplicidad por identificadores clave.
Operación · Módulo Quanto
Clientes
Concentre personas, empresas y roles en un expediente único. Registre información regulatoria, referencias, domicilios, validaciones y participantes relacionados.
El reto de la institución
La gestión de clientes se vuelve compleja cuando la información vive en procesos separados.
Los registros duplicados y la información dispersa impiden conocer integralmente a una persona y sostener controles consistentes en toda la operación.
La respuesta de Quanto
Quanto conecta la información, las reglas y las tareas que sostienen clientes.
- ✓
Mantenga un registro único para cada persona física, empresa o fideicomiso.
- ✓
Asigne los roles de cliente, aval, garante o representante según su participación.
- ✓
Concentre la información regulatoria, corporativa y de contacto en un solo expediente.
- ✓
Valide identificadores y datos obligatorios antes de continuar con el proceso.
- ✓
Relacione a todos los participantes con las operaciones en las que intervienen.
Capacidades del módulo
Funciones propias de Clientes.
Estos conceptos forman el núcleo funcional del módulo. Cada uno responde a una necesidad concreta y evita mezclar la lógica financiera u operativa con herramientas de configuración general.
Roles y relaciones
Asigne funciones de prospecto, cliente, aval, garante, obligado solidario, representante o beneficiario.
Información regulatoria
Capture domicilios, actividad económica, referencias, estructura corporativa y datos requeridos para conocer al cliente.
Validación de datos
Valide CURP, RFC, CLABE y medios de contacto; aplique reglas para identificar registros incompletos o duplicados.
Funcionalidad transversal
Herramientas que complementan el proceso.
Se configuran de forma independiente y se conectan con Clientes cuando la operación lo requiere. Así amplían el módulo sin confundirse con sus capacidades propias.
Formatos
Genere solicitudes, contratos, carátulas y reportes con la información registrada en el módulo.
Digitalización
Integre identificaciones, comprobantes y evidencias al expediente correspondiente, con historial y vigencia.
Flujos
Coordine revisiones, autorizaciones y excepciones sin alterar la lógica funcional propia del módulo.
Notificaciones
Active avisos para eventos, tareas, vencimientos o cambios de estado relevantes para usuarios y clientes.
Campos personalizados
Añada datos específicos de la institución cuando la información estándar del proceso no sea suficiente.